【导读】深圳金融委员会提示：警惕黄金经营领域非法金融活动的风险
中国基金报记者晨曦
事关黄金 ，最新风险提示来了！
11月24日 ，深圳市委金融委员会办公室发布《关于警惕黄金经营领域非法金融活动的风险提示》（以下简称《风险提示》）。
近期，随着黄金价格波动 ，一些不法分子和不良企业假借实物黄金交易之名 ，违规开展“黄金委托 ”“黄金租赁 ”“黄金投资”等业务，涉嫌非法集资 、诈骗 、赌博、非法经营等违法行为 ，扰乱经济金融秩序 ，严重危害社会公众财产安全 。
具体而言，《风险提示》中给出了三个典型案例：
案例1：黄金珠宝经销商A以“黄金委托 ”为噱头 ，诱导消费者签订黄金实物购销合同 ，消费者购买黄金后不提取实物，随后与第三方B（与黄金珠宝经销商A业务或股权关联）签订黄金委托合同，委托第三方B开展投资业务 ，承诺固定收益 ，到期后交还黄金或现金收益 。
案例2：黄金珠宝经销商C以“黄金租赁 ”为噱头，诱导消费者签订黄金实物购销合同 ，消费者购买黄金后不提取实物 ，随后与第三方D（与黄金珠宝经销商C业务或股权关联）签订黄金租赁合同，承诺固定“租金”回报 ，到期后交还黄金或现金收益。
案例3：黄金珠宝经销商D非法设立黄金交易App ，公开宣传“1万定1公斤 ”“低门槛 、低投入 、高回报 ”等假象，诱导投资者进行黄金线上投资交易 。投资者仅需缴纳1万元“保证金”即可锁定交易1000克黄金（价值85万元） ，杠杆率可达80倍 。如金价下跌1.2%将被强制平仓 ，投资者损失所有保证金。
深圳金融委员会指出，我国实行金融业务特许经营制度 ，任何组织和个人未经国家金融监管部门依法许可 ，不得擅自从事金融业务活动 。
相关文件已明确规定：
● 期货交易应当在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所 。禁止在期货交易场所之外进行期货交易。
● 未经国务院授权的部门或者国务院期货监督管理机构依法审批设立，任何组织和场所不得开展衍生品交易 。
● 黄金资产管理业务仅限于银行、信托 、证券 、基金、期货 、保险资产管理机构 、金融资产投资公司等金融机构开展，其他任何组织和机构不具备该项业务资质 。
● 对黄金资产管理产品投资的实物黄金应当进行登记托管 ，目前提供登记托管服务的合法机构仅限于金融机构和经国家批准的黄金交易场所。
各类黄金珠宝经销商、门店均不是金融机构 ，也未经国家金融管理部门依法许可，不具备从事黄金资产管理业务、期货及衍生品交易的资质 ，更不具备从事金融业务或公开吸收公众存款的资质。请广大群众提高警惕 ，选择正规投资渠道，自觉抵制“保本保收益 ”“黄金租赁享高息 ”“内部消息 、稳赚不赔”“低门槛 、低投入、高回报”等话术 ，避免陷入黄金投资领域非法金融活动陷阱 。
最后 ，深圳金融委员会称，若发现相关机构以“黄金委托 ”“黄金租赁 ”“黄金投资”等名义从事非法金融活动行为 ，请及时向市 、区处非牵头部门 、公安部门、中央金融管理部门驻深机构举报 。
今年10月 ，深圳市黄金珠宝首饰行业协会发布行业警示函。其中显示，司法机关在深圳市水贝片区相继查处了三家黄金珠宝公司 。经查 ，这些公司以经营黄金为名 ，实际通过线上平台开展“非实物黄金对赌 ”业务，其行为已涉嫌构成开设赌场罪 。相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。
这些案件暴露出 ，个别企业为牟取非法利益 ，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户进行高杠杆的“买涨买跌 ”对赌交易 ，其业务实质已完全脱离黄金珠宝行业的正常经营范围 ，严重扰乱市场秩序，玷污行业声誉 。
深圳市黄金珠宝首饰行业协会警示称 ，必须严格遵守国家法律法规 ，任何以“黄金交易”为名，开展无实物交割 、高杠杆 、对赌性质的所谓“投资 ”业务 ，均属违法行为 ，切勿心存侥幸，以身试法 。各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产 、销售等实体业务 ，杜绝一切脱离实物的虚拟交易和投机活动 ，确保业务真实 、合规。
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紧急拦截200万黄金，揭穿“导师 ”投资骗局
据广州日报，近期海珠警方紧急拦截一起涉及黄金的诈骗案 。
11月10日上午 ，海珠区反诈中心接到市局紧急预警线索后 ，立即启动联动拦截机制，通过分析排查迅速锁定高风险事主A女士 。
核查显示 ，A女士已于当日在某银行购买了价值约200万元的实物黄金 ，资金转移风险极高。反诈中心立即调度南洲派出所民警赶赴A女士住址 。10分钟后，民警抵达A女士家中 ，耐心开展劝阻工作 。
经了解 ，日前，A女士在网上结识了一名自称“投资导师”的男子 ，对方以“不同地区黄金差价盈利 ”为诱饵 ，诱骗其线下购买实物黄金后，邮寄到外地指定收货方倒卖 ，并承诺“盈利后返还 ” ，实质是骗取事主黄金。
为避免市民财产损失，反诈中心一方面结合同类案例向事主详细拆解诈骗手法，另一方面协调银行将200万元实物黄金安全存入银行专用保管箱。最终 ，这起涉大额实物资产的诈骗案件被成功拦截 。
（文章来源：中国基金报）
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